Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

Корреспондент.biz, 5 червня 2019, 18:36
0
569
Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci
Фото: Reuters
Коломойський і Боголюбов відмили 470 мільярдів доларів, стверджують у ПриватБанку

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

 
ПриватБанк звинувачує колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. Про це свідчить позов банку, поданий до суду американського штату Делавер, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.
 
 
Згідно з позовом, у 2006 - 2016 роках загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала $470 млрд.
 
У разі, якщо юристи ПриватБанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший у світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.
 
Як відзначили в Atlantic Council, схема відмивання коштів через ПриватБанк була занадто простою: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти - юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в купівлю нерухомості і ряду компаній у США.
 
Згідно з позовом, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо. Також Коломойський і Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих у різних штатах.
 
 
ПриватБанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів ПриватБанку і відмиванні мільйонів доларів у США".
 
Згідно з позовом, найбільшими компаніями, через які відмивалися гроші, стали Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
 
Раніше в ПриватБанку заявили, що вимагають відшкодування збитків у розмірі декількох сотень мільйонів доларів, які він поніс у результаті різних дій, скоєних його колишніми власниками, їх наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаімом Шошетом і Урієлем Лейбером, а також різними компаніями, зареєстрованими в США.
 
Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною. Рішення було оскаржене.
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Націоналізація ПриватБанку
СюжетНаціоналізація Приватбанку: всі подробиці
СПЕЦТЕМА: Націоналізація ПриватБанку
ТЕГИ: Отмывание денегСШАсудКоломойскийПриватБанкиск
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах