RU
 

ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

Текст: ,  16 червня 2021, 14:26
0
677
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом
Фото: ГФС
ДФС викрила великий конвертаційний центр

З початку року обсяг коштів конвертаційного центру склав понад мільярд гривень, вилучено 130 тисяч доларів готівкою.

 
Державна фіскальна служба ліквідувала потужний конвертаційний центр, повідомляє прес-служба відомства в середу, 16 червня.
 
"Встановлено, що організована злочинна група осіб зареєструвала на ім'я підставних осіб низку суб'єктів господарювання в Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру. Надалі фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектора економіки послуг з ухилення від оподаткування, щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств у готівку", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що послуги конвертаційного центру коштували 3-8% від суми.
 
"Через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалася підміна номенклатури ТМЦ, необхідної для "вигодонабувачів". Проконвертовані таким чином кошти поверталися посадовим особам підприємств реального сектора економіки за винятком 8-13% від обороту, які служили винагородою за надані послуги", - повідомляють у ДФС.
 
Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку і Донецькій області. Послугами конвертаційного центру в основному користувалися будівельні і сільсько-господарські підприємства. Вже встановлено, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 роки склав понад 1 млрд грн.
 
Також повідомляється, що під час обшуку одного з офісів конвертаційного центру в Києві охорона об'єкту чинила опір співробітникам податкової міліції.
 
За результатами обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів, печатки і засоби зв'язку.
 
"Невід'ємною складовою майже всіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди, яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний відділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб'єктів господарської діяльності, слідчо-оперативні підрозділи відпрацьовують вигодонабувачів. В результаті спільної комплексної роботи діяльність таких центрів зупиняється і забезпечується відшкодування заподіяної державі шкоди", - розповів глава ДФС Вадим Мельник та закликав бізнес працювати по-чесному.
 
Як повідомлялося, напередодні ДФС викрила в Київській області групу осіб у махінаціях з ПДВ на 53 мільйони гривень.
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: КиевОтмывание денег
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі
Загрузка...