Питання про відмивання грошей буде включене в щорічну промову президента ЄК Жан-Клода Юнкера
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вищих чиновників ЄК.
Також Єврокомісія має намір дати недавно утвореній прокуратурі ЄС права на порушення з 2025 року справ про фінансування терористичної діяльності.
Обидві ініціативи щодо посилення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей виникли за повідомленнями про те, що за один рік через естонську філію Danske Bank пройшло щонайменше 30 мільярдів доларів з Росії та інших країн СНД.
Зараз деякими правами перевірки банків на відмивання грошей користується ЄЦБ. Крім того, відповідальність за боротьбу з відмиванням коштів лежить здебільшого на національних регуляторах.
Тепер, згідно з планами, європейська прокуратура зможе не тільки розслідувати фінансові злочини, пов'язані з використанням бюджетів європейських країн, але і починати кримінальне переслідування.
До теперішнього моменту з подібною ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС.
Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів союзу.
Нагадаємо, в лютому 2018 року в Латвії виник скандал навколо відмивання грошей в одному з найбільших банків країни ABLV. В результаті США і ЄЦБ досягли його закриття, а влада країни заборонила банкам співпрацювати з компаніями, які не займаються реальною економічною діяльністю.
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet