ГПУ не може завести справу щодо виведених з Привату коштів, поки не закінчаться контракти за кредитними лініями банку
Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ встановила перелік активів на 5,5 млрд доларів, які були придбані за виведені з ПриватБанку кошти. Про це він розповів агентству
Інтерфакс-Україна в понеділок, 5 листопада.
"Наразі у нас новина в тому, що ми встановили колосальні активи на $5,5 млрд, ті, що в кінці схеми, - від яхт і картин Пікассо до заводів і нерухомості. У цьому зараз полягає прогрес", - сказав він.
У той же час, генпрокурор додав, що для застосування до вказаних активів будь-яких заходів впливу необхідно встановити їх кінцевого власника - бенефіціарія. При цьому він зазначив, що заява Kroll за підсумками форензик аудиту не має юридичної сили.
"Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі "провернули" в один день кошти і вивели їх на "третю хвилю" - таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. Наразі відомо, які це активи, і це схоже на відмивання коштів - ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціарієм цього майна. Якщо це дійсно екс-власники ПриватБанку, тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій - там дуже багато країн, у тому числі, США, Люксембург, Австрія, Іспанія, Кіпр", - пояснив генпрокурор.
ГПУ наразі працює над отриманням підтвердження бенефіціарства цих активів.
Він зазначив, що справу за статтею про відмивання коштів можна відкрити тільки при встановленні "предиката", що ускладнено відсутністю можливості встановити збиток ПриватБанку внаслідок операцій, які стали основою для виведення коштів. Йдеться про надання кредитів 36 компаніям на 133 млрд грн, виданих у жовтні - листопаді 2016 року, за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку.
"Ці 36 фірм мають 10-річні кредитні лінії. Поки вони є чинними, баланс ПриватБанку сходиться, і у фінустанови відсутній кредитний збиток, що є підставою для застосування ст. 191 КК", - сказав він.
За словами Луценка, для виходу з ситуації, що склалася, необхідно або достроково розірвати ці кредитні лінії, посилаючись на те, що позичальники не обслуговують взяті на себе зобов'язання, або чекати 10 років.
"Таким чином, наразі склалася ось така парадоксальна ситуація: виведено понад 120 млрд грн, але збитку де-юре ми повинні чекати 10 років", - пояснив він.
Нагадаємо, після звернення ПриватБанку Високий Суд Англії
видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.