Фото: dsnews.ua
Екс-міністр МВС Віталій Захарченко
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень через Смартбанк. Про це в понеділок, 19 листопада, з посиланням на судові матеріали повідомляють
Українські новини.
Зазначається, що Генпрокуратура подала клопотання до суду про дозвіл їй на доступ до документів, які знаходяться в Національному банку, щодо Смартбанку. Як стало відомо з матеріалів, наданих в обґрунтуванні клопотання, ГПУ проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка і його найближчого оточення за статтями, які стосуються хабарництва, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків.
У Генпрокуратурі зазначають, що в слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство Смартбанк було створене для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій. Зокрема розслідується надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку на суму понад 10 млрд (близько 98% від усіх операцій банківської установи з видачі готівки).
Також у прокуратурі розслідують фінансові операції, спрямовані на легалізацію грошових коштів і майна, отриманих Захарченком і його оточенням злочинним шляхом, фактичне і юридичне забезпечення чого здійснювалося за сприяння екс-міністра.
Суд дозволив ГПУ вилучити в НБУ низку документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.