Фото: pixabay.com
Чиновників звинувачують у відмиванні грошей з використанням криптовалют
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Чиновники Державної фіскальної служби і власники ряду компаній намагалися легалізувати незаконно отримані доходи шляхом виведення за кордон за допомогою криптовалюти і заборонених в Україні платіжних систем. Про це в четвер, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Відзначено, що під час досудового розслідування встановлюються обставини виведення за кордон незаконно отриманих грошей з використанням таких платіжних систем як Qiwi, WebMoney і YandexДеньги.
Повідомляється, що організатори схеми для створення ілюзії бізнес-проектів застосовували методи створення "фінансових пірамід", залучали людей до побудови реферальних програм.
За даними ГПУ, до порушень можуть бути причетні чиновники ДФС, власники суб'єктів господарської діяльності, а також пов'язані з ними фізичні особи.
"Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів", - йдеться в повідомленні.
Як доповіли в відомстві, з метою виявлення і фіксації інформації про підготовку та вчинення порушень, правоохоронці провели обшуки в Києві та Вінницькій області.
Раніше співробітники СБУ задокументували
факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж.