Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Корреспондент.biz, 15 листопада 2018, 15:36
0
155
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
Фото: pixabay.com
Чиновників звинувачують у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

 
Чиновники Державної фіскальної служби і власники ряду компаній намагалися легалізувати незаконно отримані доходи шляхом виведення за кордон за допомогою криптовалюти і заборонених в Україні платіжних систем. Про це в четвер, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
 
Відзначено, що під час досудового розслідування встановлюються обставини виведення за кордон незаконно отриманих грошей з використанням таких платіжних систем як Qiwi, WebMoney і YandexДеньги.
 
Повідомляється, що організатори схеми для створення ілюзії бізнес-проектів застосовували методи створення "фінансових пірамід", залучали людей до побудови реферальних програм.
 
За даними ГПУ, до порушень можуть бути причетні чиновники ДФС, власники суб'єктів господарської діяльності, а також пов'язані з ними фізичні особи.
 
"Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів", - йдеться в повідомленні.
 
Як доповіли в відомстві, з метою виявлення і фіксації інформації про підготовку та вчинення порушень, правоохоронці провели обшуки в Києві та Вінницькій області.
 
Раніше співробітники СБУ задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж.
 
Також повідомлялося, що паспорти українцям в Болгарії продавали за криптовалюту.

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.

 
ТЕГИ: ГенпрокуратураОтмывание денегчиновникиГПУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах