Фото: Корреспондент.net
В СБУ прокоментували обшуки в фондових компаніях
Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це в четвер, 11 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 - 2018 років посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон.
За даними СБУ, операції здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".
"За розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями. Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід, який, до того ж, згідно із законодавством, не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в рамках розпочатого кримінального провадження тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих посадових осіб.
Незабаром
в СБУ пояснили, що обшукували офіс однієї з приватних кредитних організацій в рамках розслідування справи про несанкціоноване використання особистих даних громадян України.