Нацбанк посилює вимоги до обмінників

Валютні компанії муситимуть називати всіх своїх бенефіціарів.

Національний банк України вирішив встановити для небанківських установ, які займаються обміном валют, такі самі вимоги щодо прозорості структури власності, які встановлені для банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Валютні компанії відтепер повинні будуть назвати всіх своїх бенефіціарів.

"За останні два роки НБУ не видав жодної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій. Це дуже складний ринок, який може безпосередньо впливати на фінансову стабільність держави. Останнім часом ми бачили багато зловживань, пов'язаних із "сірим" чи "чорним" ринком валюти, шахрайством тощо. Тому ми плануємо до кінця року врегулювати низку питань щодо вимог до таких установ", - заявив перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук.

Також планується ввести додаткові вимоги щодо капіталу небанківських установ і ділової репутації власників.

Національний банк також посилить вимоги щодо безпеки валютних кас. Крім того, кожен пункт обміну валют повинен бути обладнаний реєстратором розрахункових операцій (РРО).

Згідно з даними від НБУ, в Україні лише чотири небанківські установи через майже 1850 структурних підрозділів здійснюють діяльність з обміну валют.

Нагадаємо, що в січні 2015 року повідомлялося про те, що Нацбанк має намір закрити валютні обмінники.