У Запорізькій області викрито конвертцентр з оборотом у 100 мільйонів

На підставі постанов суду проведено п'ять обшуків за адресами мешкання фігурантів і в офісних приміщеннях.

Співробітниками податкової міліції Запорізької області в рамках розслідування кримінальної справи припинено діяльність великого конвертаційного центру. Про це повідомила прес-служба ДФС.

"Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектора економіки в 2015 р склав більше 100 млн грн", - сказано в повідомленні.

На підставі постанов суду проведено шість обшуків за адресами мешкання фігурантів і в офісних приміщеннях. Під час обшуків виявили та вилучили 573 тисяч грн і 20,6 тис доларів готівкою, 5 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.

На поточні рахунки фіктивних суб'єктів господарювання із залишком коштів в сумі 84 тис 700 грн накладено арешт.

Раніше в Дніпропетровську викрили конвертаційний центр з річним оборотом понад 100 млн гривень.

У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у 200 мільйонів