У Дніпропетровську накрили конвертцентр з оборотом в 100 млн

Зловмисники "відмивали" гроші за допомогою п'яти фіктивних підприємств.

У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з річним оборотом у понад 100 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Зловмисників затримали 16 грудня. Вони створили конвертцентр для "відмивання" грошей за допомогою п'яти фіктивних підприємств із заготівлі, переробки і збуту брухту чорних і кольорових металів.

При цьому два підприємства оформили на наркозалежних. За даними у поліції, гроші знімали через рахунки 11 фізосіб, відкриті в трьох місцевих банках.

Під час обшуку вилучили печатки підприємств, системні блоки, банківські картки і більше 300 тис. грн. При цьому на рахунках конвертцентру заблокували 400 тис. грн, зазначили в прес-службі.

Як з'ясувалося, організатор групи - 36-річна жінка, раніше судима за шахрайство та ухиляння від сплати податків. Вона керувала конвертцентром, працювала з клієнтами і розподіляла прибуток.

Крім того, затримали 28-річного тіньового бухгалтера, яка раніше працювала в банку. Кур'єрами конвертцентру виявилися 57-річна жінка і 21-річний чоловік.

Зараз тривають слідчі дії.

Як повідомляв Корреспондент.net, у Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн.

У Дніпропетровську закрили "конверт", який обслуговував компанії з Донбасу