На Харківщині ліквідовано "конверт", обслуговуючий підприємства ГЗК

Обсяг конвертцентру склав п'ять мільярдів гривень.

Співробітники податкової міліції Харківської області припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.

Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, послугами "конверту" користувалися понад 250 підприємств реального сектора економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за 2013-2015 роки склав більше 5 мільярдів гривень.

За місцем розташування конвертаційного центру, проживання фігурантів та в автомобілях було проведено 30 обшуків, додали у відомстві. У результаті обшуків вилучені 817500 гривень, 16 печаток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.

Відзначимо, конвертаційний центр працює як з гривнею, так і з іншими валютами. Основними видами діяльності "конвертів" є "обналічка" (переказ безготівкових грошових коштів у готівку), зворотна їй "безготівка", а також документарне забезпечення бартерних або інших операцій, що не передбачають рух коштів по розрахункових рахунках.

Як повідомляв Корреспондент.net, нещодавно Державна фіскальна служба разом з Генеральною прокуратурою ліквідувала один з найбільших конвертаційних центрів, обіг якого склав близько 4,1 мільярдів гривень за весь час роботи.