Фото: Facebook/Сергей Билан
Співробітники податкової провели обшук в машині, якою користувався організатор незаконної схеми
Зловмисники сформували незаконний податковий кредит на 246 млн гривень.
Державна фіскальна служба разом з Генеральною прокуратурою ліквідувала один з найбільших конвертаційних центрів, обіг якого склав близько 4,1 мільярдів гривень за весь час роботи. Про це повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 12 січня.
За його словами, обсяг обороту дозволив зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 млн гривень.
Також встановлені компанії-вигодонабувачі від незаконної діяльності конвертаційного центру - вони розташовувалися в Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.
За даними Білана, центр діяв за стандартною схемою: його організатори зареєстрували кілька транзитно-конвертаційних підприємств, на їх рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентру формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції з ПДВ.
"Співробітники податкової в понеділок, 11 січня, провели обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було виявлено та вилучено понад 315 тис доларів і майже 1,4 мільйона гривень. Загальна сума вилученої готівки у гривневому еквіваленті становила понад 9,5 мільйонів. Крім того, були виявлені пістолет "Форт-17-Р" та боєприпаси до нього ", - додав чиновник.
Зараз вживаються заходи щодо арешту рахунків фіктивних підприємств, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв Корреспондент.net, нещодавно СБУ в Запорізькій області ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень за 2015 рік.