Сюрприз з Панами. Україна у скандалі з ошфорами

Як офшорний скандал, у який виявився залученим Петро Порошенко, вплине на політичну ситуацію в Україні.

Майже 400 журналістів із 78 країн, 11,5 млн документів, інформація про 214.488 офшорних компаній, 2,6 террабайта даних – найбільший «злив» в історії журналістики поставив в один ряд 150 політиків світового масштабу, які нібито намагалися уникнути податків або відмити гроші. Серед них і Петро Порошенко.

Корреспондент розібрався, чим це загрожує Президенту України, пише Євгенія Вецько у №13 видання від 8 квітня 2016 року.

Скандальні дані потрапили в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung близько року тому – анонімне джерело надіслало до редакції зашифровані внутрішні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca – четвертого з найбільших світових офшорних реєстраторів.

3 квітня журналісти опублікували перший блок розслідування – імена найвідоміших фігурантів, знайдені в базі даних Mossack Fonseca. Серед них президент Аргентини, прем'єр-міністри Ісландії і Пакистану, король Саудівської Аравії, племінник президента ПАР, брати Башара Асада і друзі дитинства Володимира Путіна.

Уже відомо, що в «панамському архіві» є прізвища 20 українців, у тому числі трьох нинішніх політичних діячів – Президента Петра Порошенка, голови НБУ Валерії Гонтаревої і мера Одеси Геннадія Труханова

Уже відомо, що в «панамському архіві» є прізвища 20 українців, у тому числі трьох нинішніх політичних діячів – Президента країни Петра Порошенка, голови НБУ Валерії Гонтаревої і мера Одеси Геннадія Труханова. Є там дані і про діяльність колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Серед бізнесменів, причетних до скандалу, – британський мільйонер Мохаммад Захур, який мешкає в Україні і є власником газети Kyiv Post.

Втім, і цей список може виявитися неповним. Найближчим часом буде опублікована нова порція викривальних даних. І, як стверджує журналіст російського видання Новая газета Роман Анін, щодо України є «приголомшливі документи».

Перший Петро

«Коли у 2014 році Петро Порошенко боровся за найвищу державну посаду, він обіцяв виборцям, що продасть компанію Roshen – найбільший кондитерський бізнес в Україні, що йому належить, щоб повністю зосередитися на управлінні країною», – так починається матеріал про главу української держави, опублікований Центром з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Після екскурсу в історію йдуть звинувачення. Як стверджують журналісти, Порошенко не передав свої активи в траст, всупереч обіцянкам, а створив три офшорні компанії для реструктуризації Roshen і, таким чином, двічі порушив закон.

Виконавчий директор відділення Transparency International в Україні Олексій Хмара заявив OCCRP, що мова йде про серйозну проблему. За його словами, має місце конфлікт інтересів і, цілком ймовірно, порушення як Конституції, яка забороняє Президенту займатися бізнесом, так і антикорупційного законодавства, за яким заборона на приватну комерційну діяльність поширюється на всіх чиновників.

«Якщо створюється нова компанія, де державний чиновник зазначається як бенефіціар, це означає, що він безпосередньо залучений у бізнес, – пояснює Хмара. – Тоді є порушення закону, незалежно від обставин, за яких реєструвалася компанія, або місця реєстрації».

Крім того, Президент не зазначив свою нову офшорну компанію і «допоміжні» компанії у фінансовій декларації за 2014 рік. Немає відомостей про це і в деклараціях за 2015-й.

Фінансовий консультант Президента Макар Пасенюк, щоправда, заявив: це пояснюється тим, що фірми нічого не вартують, тому декларувати їх не потрібно. Але в документах, які здобули журналісти, написано, що акції одного з них коштують $ 1.000, а їх єдиний власник – Петро Порошенко. І це прямо зачіпає Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Гірка іронія цієї історії полягає в тому, що новина про «президентські офшори» з'являється в той момент, коли український уряд активно бореться з використанням «податкових гаваней», через які країна недоотримує щорічно $ 11,6 млрд

«Гірка іронія цієї історії полягає в тому, що новина про «президентські офшори» з'являється в той момент, коли український уряд активно бореться з використанням «податкових гаваней», через які країна недоотримує щорічно $ 11,6 млрд ... Ще більш трагічна іронія в тому, що, зважаючи на наявні документи, Порошенко щосили намагався захистити свої фінансові активи в «податковій гавані» в той момент, коли градус конфлікту між Україною і Росією досяг найвищої точки», – пише OCCRP.

Глава держави з відповіддю на публікацію тягнув кілька днів, а в цей час політики, юристи та журналісти сперечалися про те, чи так уже Порошенко винен. Депутати з пропрезидентського табору виправдовували патрона.

«Це була реальна спроба продати Roshen хоч якимось чином, адже «лобового» покупця в умовах прямої військової агресії у 2014-2015 роках знайти було важко», – написав у Facebook депутат від фракції Блок Петра Порошенка Володимир Ар'єв. І навіть натякнув, що компромат на Президента може бути справою рук його колеги в РФ Володимира Путіна.

Представники іншого політичного крила в заявах були більш категоричними. «Ніякого криміналу тут немає. А ось порушення частини 4 ст.103 Конституції України є. У цивілізованих країнах на імпічмент потягнуло б», – зазначив позафракційний депутат Віктор Чумак.

Найрадикальніший в українському парламенті – лідер однойменної партії Олег Ляшко – пообіцяв почати процедуру імпічменту в порядку, передбаченому статтею 111 Конституції України.

«Ми вимагаємо негайно скликання позачергового засідання парламенту, прийняття рішення про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії у ВР, яка буде розслідувати факти зловживань, факти корупції в діях Президента України Петра Порошенка», – заявив політик.

З чуток, готова підтримати його в цьому прагненні давній політичний конкурент Президента – лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.

Втім, подальші заяви самого гаранта, юристів і силовиків, які представляють його інтереси, показали, що такі ініціативи навряд чи увінчаються успіхом. На відміну від прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Давида Гуннлоугссона, який після скандалу все-таки подав у відставку, Порошенко йти з посади не збирається.

Навіть більше, будь-які звинувачення відкидає. «Ставши Президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим і юридичним компаніям», – написав гарант на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше, перебуваючи з візитом в Японії, він пояснив, що основною метою заснування компанії Prime Asset Partners Limited (BVI) на Британських Віргінських островах було створення спеціального підприємства (SPV) для передачі бізнесу в управління банку Rothschild, а не мінімізація податкової бази, як у інших учасників скандалу Panama papers.

«Я зробив це не для мінімізації податків, це було повністю публічною дією. Це підприємство не отримало жодного пенса з України, – заявив він. – Є різниця від випадків у Росії, Ісландії та решти світу: у нас був абсолютно прозорий процес, і його метою було відокремлення бізнесу від політики і створення довіри. Немає іншого шляху, як створення незалежної компанії та передачі відомому банку».

Тому, на думку Президента України, необхідності проводити будь-яке було розслідування, немає.

Перед законом рівні

На наступний день після публікації скандальних документів у канцелярії панамської компанії Mossack Fonseca поспішили спростувати звинувачення у відмиванні грошей і допомоги в ухиленні від сплати податків, що містяться в оприлюднених документах.

Проте прокуратура Панами почала розслідування. Відреагували на них податкові органи Австралії і Нової Зеландії, пообіцяв масові перевірки і президент Франції.

А ось українські правоохоронці криміналу в діях того самого Президента не знайшли. «Вивчивши інформацію ЗМІ про нібито незаконну діяльність Президента, органи прокуратури не побачили складу злочину», – заявив співробітник Генпрокуратури Владислав Куценко.

Депутатам, які зверталися в ГПУ з вимогою почати розслідування, він відповів, що органи прокуратури не мають таких повноважень, і порекомендував звертатися до парламенту.

Зв'язані руки і у Державної фіскальної служби. Там хоч і пообіцяли якнайшвидше перевірити оприлюднену в «панамських документах» інформацію, але додали, що ДФС не працює за межами України і розслідування щодо офшорів – це компетенція Нацбанку.

Сьогодні в Україні немає такого правоохоронного органу, який міг би розслідувати діяльність Президента

Навряд чи варто очікувати якоїсь реакції і від інших силових структур. Сьогодні в Україні немає такого правоохоронного органу, який міг би розслідувати діяльність Президента, пояснює юрист Центру протидії корупції Олена Щербань.

«Така можливість була в Законі про Антикорупційне бюро, але коли з АП вийшов текст проекту, Президента в підслідності Бюро вже не було. І це був той єдиний компроміс, що дозволяв зібрати більшість голосів за закон в Раді», – зазначила вона. Таким органом могло стати Державне бюро розслідувань, але воно поки що так і не з'явилося.

Загроза нависла хіба що над мером Одеси Геннадієм Трухановим – СБУ перевіряє інформацію про наявність у нього громадянства РФ.

Без змін

Поки що не вплинув скандал і на імідж Президента у світовому співтоваристві. Прес-секретар Білого дому Джош Ернест вже заявив, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Порошенка і уряд України, незважаючи на публікацію «панамського архіву».

«Беручи до уваги обсяг цих документів, не варто робити поспішних висновків. Але правда полягає в тому, що Президент Порошенко разом з урядом України продемонстрував відданість імплементації великої кількості антикорупційних реформ в Україні. І американська влада сприяє його команді на шляху імплементації всіх цих реформ», – сказав Ернест.

Не поспішають висувати звинувачення і в ЄС. «Доказів злочинів поки що немає, тому звинувачувати фігурантів матеріалів зараз рано, – упевнений голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. – Там задіяні багато установ європейських країн. Не потрібно на все дивитися через призму україноцентризму. Це не проблема українського Президента».

Тому імідж Порошенка в очах світових лідерів не постраждав. Чого не скажеш про Україну в цілому. І найнеприємніше, що «злив» стався напередодні референдуму в Нідерландах.

«Я думаю, що це проблема, що в документах з'явилося ім'я Порошенка. Панама – це проблематична країна. І такого роду переведення акцій можна було б зробити і в більш престижні місця: до Великобританії, до Швейцарії, в ЄС. Те, що ці фірми виявилися зареєстрованими в Панамі, ще в якихось офшорах, це виглядає трохи дивно ... Фігурування України в скандалі не на її користь у світлі референдуму щодо Угоди про асоціацію між Києвом і ЄС», – вважає політолог Андреас Умланд.

«Це як гол за 30 секунд до кінця гри, який ми не відіб'ємо», – підсумувала народний депутат від БПП Світлана Заліщук.

Внутрішнє питання

Фактично, головна претензія до Порошенка – морального плану, визнають експерти. Створення офшорних компаній свідчить про те, що Президент країни не довіряє її економіці і законам настільки, що проводить свої операції за кордоном.

І хоча правових наслідків у цій історії, зважаючи на все, не буде, політичні більш ніж вірогідні.

По-перше, скандал зменшив шанси на створення парламентської коаліції. Тимошенко вже заявила про те, що підконтрольна їй Батьківщина припиняє переговори про створення коаліції і переходить в «демократичну, проєвропейську опозицію». І у БПП фактично залишилося два варіанти – домовлятися з Народним фронтом і залучати до більшості так званих тушок або йти на дострокові парламентські вибори.

І ймовірність, що зіграє другий варіант, росте. Принаймні, про це за підсумками панамського скандалу заговорили у світових ЗМІ. Видання Newsweek процитувало експертів, які вважають, що офшорний скандал позбавляє Президента України політичного кредиту і робить дострокові парламентські вибори в країні більш ймовірними.

Зокрема, експерт Principal Europe і Verisk Maplecroft Дараг МакДовелл зазначив, що скандал навколо Порошенка ще більше дестабілізує український уряд, який переживає кризу.

«Корупційні скандали завжди мали нищівний ефект для рівня довіри та громадської підтримки уряду. І публікація панамських документів сильно підвищує можливість проведення дострокових виборів. Також довіра до Порошенка з боку західних союзників України зазнає серйозному удару в той самий час, коли політичні конфлікти вже відклали видачу чергової частини допомоги від МВФ», – вважає він.

На думку експерта, внаслідок дострокових виборів до влади прийдуть маленькі партії, які контролюють українські олігархи, а також Опозиційний блок.

Можливо, на вибори доведеться піти не тільки партії Петра Порошенка, але і йому самому. З чуток, які поширюються в політичних кулуарах, Юлія Тимошенко домовилася з Олегом Ляшком як діяти, щоб домогтися дострокових виборів Президента. І, зважаючи на дії Радикальної партії в парламенті, перший крок в цьому напрямку вже зроблений.

***

Цей матеріал опублікований в №13 журналу Корреспондент від 8 квітня 2016 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонено. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованими на сайті Корреспондент.net, можна ознайомитися тут.