У Панамі тривають обшуки в штаб-квартирі Mossack Fonseca

В офісі працює підрозділ панамської прокуратури.

У панамській штаб-квартирі юридичної компанії Mossack Fonseca в столиці Панами тривають обшуки, повідомляє La Prensa.

В офісі оператора офшорів працює недавно створений підрозділ панамської прокуратури щодо боротьби з організованою злочинністю, відмиванням грошей і фінансовим тероризмом.

Одночасно правоохоронні органи працюють в телефонній компанії, яка надавала комп'ютерні послуги Mossack Fonseca.

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли в офісі компанії в Перу і Сальвадорі.

3 квітня німецька газета Süddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили досьє "Панамські документи", в якому йдеться про численні офшорні компанії, які використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами, створені за допомогою Mossack Fonseca.

ЗМІ: Тисячами офшорних компаній Mossack Fonseca керував мрець

У президента України Петра Порошенка знайшли три офшорних компанії. Глава НБУ Валерія Гонтарева також засвітилася в офшорному скандалі.