З Панами з грошима. У кого ще виявили офшори

 

Нова публікація офшорних документів знову сколихнула українську громадськість.

 

Офшори знайшли у декого з державних чиновників і відомих бізнесменів.

 

Політики продовжують активно піаритися на цьому питанні, закликаючи до розслідування наявності офшорів у керівників держави.

 

Корреспондент.net розбирався в новому офшорному скандалі.

 

Що це означає?

 

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував інтерактивну базу даних про 200 тис. офшорів, згаданих в "Панамському архіві", їхні власників та адреси реєстрації.

 

У "Панамський архів" потрапили документи тільки одного реєстратора офшорів - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. The Guardian вважає цю компанію четвертим за величиною реєстратором офшорів у світі.

 

Злив документів з Mossack Fonseca охоплює період з 1977-го до 2015 року.

 

Тримати компанію в офшорі - це не злочин.

 

Величезна кількість бізнесменів по всьому світу реєструють свої фірми, наприклад, в Панамі або на Віргінських островах і ні від кого цього не приховують. Однак офшори часто використовують і для злочинної діяльності, тому що контролюючим органам складніше стежити за такими юрисдикціями.

 

Чиновники, яким не можна поєднувати державну службу і бізнес, іноді реєструють в офшорах свої компанії.

 

Український слід

 

Згідно з даними, власниками офшорних рахунків є 165 громадян України і 195 українських компаній.

 

Серед них Андрій Пальчевський, Дмитро Шемет (ймвірно, директор Obreey Products), Дмитро Фірташ, Гарі Корогодський, Сергій Гужва, Олександр Азаров, Вадим П'ятов.

 

Також в матеріалах згадуються 4536 американців, 2229 росіян і 920 підданих Великобританії.

 

Нові проблеми президента

 

Беніфіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd є заступник генерального директора корпорації "Рошен" Сергій Зайцев. Про це повідомив журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на оприлюднені напередодні нові дані "Панамських архівів".

 

За його словами, Зайцев також є співвласником "Центрально-європейської кондитерської фабрики". Журналіст додав, що в документі вказується адреса реєстрації Зайцева в Києві на вул. Електриків, 29а.

 

За цією ж адресою зареєстровані компанії, які входили в групу "Укрпромінвест" Порошенка і його партнерів по бізнесу - Ігоря Кононенка, Олега Зіміна, Олега Гладковського (раніше Свинарчук).

 

 

Зокрема, спортклуб "5-й елемент", корпорація "Богдан", концерн "Укрпромінвест", "Центрально-європейська кондитерська компанія", фонди "Прайм Ессетс капітал" (володіє активами Петра Порошенка), фонд ВІК (володіє активами Ігоря Кононенкоа), фонд СОВА (володіє активами Олега Гладковського).

 

Ім'я бенефіціара Intraco Management Ltd співзвучне з ім'ям Сергія Зайцева, одного з топ-менеджерів компанії "Рошен".

 

В інтерв'ю українському Forbes у квітні 2013 року Петро Порошенко розповідав про те, що Зайцев разом з Ігорем Кононенком був в числі людей, які допомогли йому заробити перший мільйон. "Сергій Зайцев, який зараз очолює департамент ЗЕД Roshen, - гранично талановита людина, з простої сім'ї. Він чотири роки поспіль вступав в КІМО... Я вдячний Богу, що він був поруч зі мною всі ці роки", - говорив тоді Порошенко.

 

 

За його словами, в 1991-1993 роках партнери займалися імпортно-експортними операціями і забезпечували сировиною українські кондитерські підприємства.

 

Скандал навколо Intraco Management Ltd розгорівся ще восени 2015 року. 15 жовтня екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко роздав членам антикорупційного комітету Верховної Ради копії документів, схожих на платіжки компанії Intraco Management Ltd. Одна частина документів стосувалася оплати чартерних перельотів і обслуговування в бізнес-залі аеропорту Жуляни, інша - намірів про переказ грошей на рахунки офшорних компаній.

 

У копіях документів були присутні імена Порошенка, Кононенка і Дар'ї Царегородцевої. Посилаючись на копії, Наливайченко звинуватив Кононенка у використанні офшорних рахунків і компаній під час дії депутатського мандата - в травні і червні 2015 року, а також у "використанні олігархічної групи, її серверів для проводки, а згодом і оформлення, всіх виведених грошей спочатку на Віргінські острови, після цього - через латвійські банки, опісля і через австрійські банки".

 

Також офшорна компанія Intraco Management Ltd займається торговими операціями з продуктами і паливом виробництва Московського НПЗ, який належить Газпрому.

 

Борець за люстрацію

 

Керівник люстраційного департаменту Міністерства юстиції Тетяна Козаченко є посередником компанії Drinks Inс (Багами), свідчать дані, опубліковані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

 

Компанія Drinks була заснована в жовтні 1997 року. Її стара назва Lanbaham Corporation. При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Козаченко не зазначила жодної інформації про приналежність їй будь-яких зарубіжних компаній.

 

Інший бізнес

 

Також в базі містяться дані про беніфіціарів кількох великих українських компаній.

 

Наприклад, через компанію KONTI CONFECTIONARY LIMITED беніфіціарами великої української кондитерської компанії "Конті" є екс-віце-прем'єр Борис Колесніков, брат Ріната Ахметова Ігор Ахметов, дружина Колесникова Світлана, екс-нардепи Сергій Кий та Юрій Чертков, син покійного донецького бізнесмена Михайла Ляшка - В'ячеслав, а також дружина покійного гендиректора ФК "Шахтар" Жигана Такташева - Раїса з дітьми Ельмірою і Ренатом.

 

Борис Колесніков вже прокоментував цю інформацію. "Цій "сенсації" вже півтора року, і вона знаходиться в публічному доступі з грудня 2014 року, коли була видана ліцензія НБУ на переоформлення активів, - заявив політик, нагадавши, що в грудні 2014 року він не був ні державним службовцем, ні депутатом. - Тому як управляти підприємствами, не порушуючи українського законодавства, - це моя особиста справа."

 

 

Чого хочуть політики

 

У Верховній Раді повинна бути створена тимчасова слідча комісія, яка займеться питанням причетності оточення президента України Петра Порошенка до офшору, що співпрацює з російським "Газпромом", заявила керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

 

 

"За вчорашній день стало відомо про те, що президент України, його найближчі люди причетні до офшору, який торгував під час війни з "Газпромом" Російської Федерації. Хочу запитати: це бізнес, як він є? Тобто все йде так, як має йти?" - сказала вона на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів у вівторок.

 

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді України буде блокувати трибуну парламенту, якщо у вівторок не буде прийняте рішення про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування скандалів, пов'язаних з офшорними компаніями, що належать представникам української влади, заявив лідер фракції Олег Ляшко.