Банк "Хрещатик" видав фіктивним фірмам $40 мільйонів
Корреспондент.net,
1 червня 2016, 14:59
💬
0
👁
290
Підприємства отримали гроші на основі підроблених документів, повідомили в ГПУ.
Банк "Хрещатик" видав фіктивним фірмам кредит розміром понад 40 млн доларів, повідомили в прес-службі Генпрокуратури.
Це встановили після вилучення документів і носіїв інформації фінустанови. З'ясувалося, що група підприємств отримала гроші безпідставно на основі підроблених документів. При цьому частина коштів була направлена на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами.
За даними прес-служби, у такий спосіб виводилося з-під застави високоліквідне майно іпотечних кредиторів. Окрім того, операції з погашення заборгованості провели за один день.
За цим фактом порушене кримінальне провадження через привласнення державних коштів, фіктивне підприємництво і відмивання доходів. Зараз триває досудове розслідування.
До цього, 5 квітня, НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним і ввів у нього тимчасову адміністрацію.
Як повідомляв Корреспондент.net, 31 травня Генпрокуратура провела обшук у банку "Хрещатик".
В Україні вперше дозволили самоліквідацію банку