На Полтавщині прикрили "конверт", що відмивав гроші військової частини

Діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин, припинена силовиками в Кременчуці Полтавської області.

 

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори "конверта" надавали місцевим комерційним структурам послуги з переказу коштів в готівку та мінімізації податків шляхом укладення фіктивних договорів на виконання будівельних робіт.

 

Серед клієнтів конвертаційного центру була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на 200 тис. грн.

 

За попередніми оцінками, з початку року зловмисники встигли "відмити" понад 22 млн грн.

 

Під час обшуків були вилучені понад 200 тис. грн, бухгалтерська документація і печатки фіктивних підприємств.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, 15 березня в Черкаській області ліквідували "конверт" з багатомільйонним обігом.

 

СБУ накрила "конверт" з оборотом у сто мільйонів