В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей

Італійську філію банку закривають.

Банк Італії почав процедуру закриття італійської філії латвійського кредитора AS PrivatBank, 46% якого належить Приватбанку України.

Процедура розпочата після виявлення порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, повідомляє в середу, 10 серпня, Reuters.

Так, AS PrivatBank заборонять здійснювати будь-які додаткові операції в Італії. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

Перевірки, що проводилися в період з 16 березня по 6 квітня 2016 року, показали "серйозні порушення з відмивання грошей з ризиком повторення", - повідомили в Банку Італії.

Як повідомляв Кореспондент.net, ГПУ розслідує мільярдні розкрадання в Приватбанку.

СБУ провела операцію в київському Приватбанку