СБУ заявила про викриття фінансового бізнесового підтримувача ЛДНР з Києва

Силовиками викритий і блокований механізм нелегальних фінансових операцій з непідконтрольними Києву територіями Донбасу, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю, 28 жовтня.

У СБУ стверджують, що столичний підприємець разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи в самопроголошені ДНР і ЛНР. На підконтрольній Києву території він розготівковував електронні гроші, які потім кур'єри доправляли в ЛДНР.

 

Під час обшуків в офісі підозрюваного були вилучені майже 120 тис. доларів і фінансово-господарська документація, що підтверджує проведення угод. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань досягнув півмільйона доларів.

 

За інформацією силовиків, цей бізнес контролювався лідерами НЗФ. Відкрите кримінальне провадження, триває слідство.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, 20 жовтня було затримане угруповання, яке підробляло паспорти для сепаратистів.

 

СБУ ліквідувала організацію "Титульний суверенний народ України"