Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

 

Платіжна система Western Union погодилася виплатити владі США 586 млн доларів штрафу, зізнавшись у пособництві у відмиванні грошей і шахрайстві, передає Reuters.

 

Повідомляється, що компанія дозволяла обробляти трансакції, хоча вони мали ознаки приховування від влади. З допомогою Western Union китайські іммігранти відправляли сотні мільйонів доларів, щоб заплатити контрабандистам, які займалися перевезенням людей.

 

Також шахраї обдурили десятки тисяч людей у США, пропонуючи їм винагороди і працевлаштування. За обробку цих платежів відповідали агенти Western Union, і вони мали від них відповідний відсоток.

 

"Компанія знала про шахрайські операції, але не в змозі була вжити заходів, тому що в махінаціях були замішані близько 2 тис. службовців", - йдеться в повідомленні.

 

У період з 2004-го до 2015 року Western Union зібрала понад 550 тис. скарг на шахрайські дії, з яких 80% надійшли зі США.

 

Тепер компанія повинна профінансувати виплати клієнтам, постраждалим у результаті шахрайства.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, влада США оштрафувала швейцарський банк Credit Suisse на 5,28 млрд доларів. Фінустанова погодилась на домовленість з владою, щоб врегулювати претензії у зв'язку з продажем цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою.