ЗМІ: Банки Британії "відмивали" гроші з Росії

The Guardian дізналася про виведення "відмитих" 740 млн доларів з Росії через британські банки.

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії. Про це свідчить розслідування журналістів британської газети The Guardian.

Згідно з документами, які вивчили журналісти газети, в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 рр. майже 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів.

Слідчі намагаються з'ясувати, хто із заможних і політично впливових громадян Росії брав участь в схемі, яку газета називає "Всесвітня пральня" (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші переводилися з Росії спочатку в банки Молдови та Латвії, а потім вже прямували в банки Великобританії і США.

Британським банкам слідчі адресують запитання, чому вони не зупинили сумнівні платежі. Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новой газетой", пише The Guardian.

Нагадаємо, в грудні в Сінгапурі оштрафували два британські банки на суму понад 5,3 млн доларів за відмивання грошей під час фінансових операцій, пов'язаних з малайзійським державним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).