Хто наступний? НАБУ проти Нацбанку і Мартиненка

Слідом за справою проти глави фіскальної служби Романа Насірова, НАБУ займається ще низкою гучних розслідувань.

Національне антикорупційне бюро провело виїмку документів в Національному банку України.

НАБУ взялося за справу про видачу Нацбанком рефінансування, збиток державі оцінюють в мільярди доларів.

Водночас глава НБУ Валерія Гонтарева піщла у відставку і відкрито розмірковує про своїх наступників.

Корреспондент.net зібрав інформацію про наступні гучні справи НАБУ.

Рефінанс від НБУ

Після Євромайдану Національний банк України активно видавав кредити рефінансування вітчизняним банкам для підтримки їхньої ліквідності і збереження стабільності в банківській системі.

От тільки невдача - часто, отриманий від НБУ рефінанс, відразу виводився за кордон, а банки, які його отримували, все одно в підсумку закривалися.

29 березня НАБУ провело обшуки в будівлі Нацбанку.

Керівник НАБУ Артем Ситник повідомив, що проведені в Нацбанку обшуки стосуються керівництва регулятора.

Слідчі дії тривали в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб.

"У нас вже кілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво НБУ, і пов'язане воно з витрачанням коштів, виділених низці комерційних банків на рефінансування. Законність витрачання цих коштів, причетність до незаконного витрачання коштів є предметом розслідування цієї справи", - зазначає глава НАБУ.

За його словами, сума збитків у результаті цих дій - "мільярди".

Йдеться про період 2015-2016 років.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ почали в лютому 2017 року. Поки жодному з учасників не повідомлено про підозру, наголошують в НАБУ.

По чию душу прийшли?

На питання, чи могла не знати про можливі зловживання глава НБУ, а питаннями рефінансування займалися тільки її заступники, Ситник заявив: "Ми не говоримо про конкретних посадових осіб".

"Ми говоримо про те, що такі величезні потоки не можуть обійтися без участі керівництва Нацбанку. На причетність до цих дій буде перевірятися фактично все керівництво (НБУ)", - зазначив Ситник.

Він додав, що паралельно проводиться робота з витребування матеріалів з-за кордону.

"Велика частина коштів, які видавалися як рефінансування, перераховувалися або на офшори, або на іноземні банки", - додав Ситник.

Також він не відповів, чи вдалося НАБУ встановити зв'язки глави НБУ Валерії Гонтаревої і її заступника Рожкової з російськими банками.

У січні цього року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави НБУ Валерії Гонтаревої і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна.

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

При цьому, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проведення слідчих дій в Національному банку України пов'язане, в тому числі і з діяльністю "Платинум Банку".

"Це пов'язано зі зловживаннями, в тому числі і з питань діяльності "Платинум Банку", оскільки слідство перевіряє версію щодо умисного підвищення ліквідності і зниження економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах", - сказав Холодницький.

Реакція в НБУ

Представники антикорупційного бюро наголошують, що обшуки в Нацбанку пройшли спокійно, представники НБУ надали всю необхідну детективам інформацію.

При появі працівників агентства в приміщенні банку будь-якого опору з боку працівників НБУ з виконання процесуальних дій не було.

Гонтарева йде?

У середині березня глава НБУ Валерія Гонтарева підтвердила свій намір в найближчому майбутньому піти з посади керівника Нацбанку, вважаючи свою місію на цій посаді виконаною.

Гонтарева каже, що вже запропонувала президенту Петру Порошенкові кілька кандидатур свого наступника.

"На цій позиції повинен працювати справжній професіонал, банкір, технократ, не політик. Таке моє бачення, я вже запропонувала декілька кандидатур свого наступника. Але вибір, безумовно, за президентом", - сказала вона.

Гонтарева вважає, що "свою місію повністю виконала".

"По-перше, країна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування. По-друге, ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє. А також ми зробили повну трансформацію НБУ в потужну модерну інституцію, перебудувавши всі процеси", - заявила глава Нацбанку.

Гонтарева додала, що після своєї відставки візьме час на відпочинок і проведе його з родиною. "Поки я навіть не хочу думати про нову роботу, а далі подивимося", - сказала вона.

Справа Мартиненка на підході

Ще одна гучна справа, яку розслідує НАБУ, стосується колишнього народного депутата від "Народного Фронту" Миколи Мартиненка.

Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" устаткування у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".

Друга справа стосується фактів системних порушень під час закупівлі уранового концентрату для потреб ядерної галузі.

Через цю справу Мартиненко склав свій депутатський мандат.

Ситник каже, що НАБУ готується до фінальних рішень у справі Мартиненка, чекаючи відповідей на запити з-за кордону.

"На моє глибоке переконання, там є достатньо доказів, які вказують на вчинення корупційних правопорушень цілої низки осіб. Ми перебуваємо на стадії прийняття фінальних рішень у цій справі ", - наголосив Ситник.

Також керівник НАБУ поскаржився на повільність виконання міжнародних правових доручень.