ГПУ: Співробітники Марфін Банку незаконно вивели 300 млн гривень
Корреспондент.net,
23 жовтня 2017, 16:12
💬
0
👁
208
Співробітники банку виводили кошти через беззаставні кредити.
Четверо співробітників Марфін Банку (Одеса) підозрюються Генпрокуратурою у виведенні з фінустанови близько 300 млн гривень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У ході досудового розслідування було встановлено, що чотири співробітники банку в 2016 - 2017 рр. через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн. Спеціально для цього була розроблена схема з надання кредитів без застави на афілійовані підприємства для фіктивної процедури докапіталізації банку.
14 червня 2017 року відбулася продаж контрольного пакета акцій Марфін Банк, який належав Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кіпр). Новим власником стала компанія Saggarko Limited, а кінцевими бенефіціарами банку в результаті угоди стали громадяни України Михайло Партикевич і Ігор Згуров.
Нагадаємо, згідно з повідомленням НБУ, правоохоронні органи розслідують підозрілі операції, які проводилися в 36 банках.