ГПУ проводить обшуки в екс-керівництва банку Капітал

Керівництво банку підозрюється в незаконних операціях в 2011-2013 роках.

У колишніх керівників банку Капітал співробітники Головної військової прокуратури проводять обшуки у справі екс-міністра Олександра Клименка. Про це в четвер, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку Капітал, і за місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі Гулівер", - йдеться в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що банк протягом 2011-2013 років здійснював грошові перерахування, "спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" і забезпечувався переказ грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименкові підприємств.

"Надалі, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії посадовими особами банку Капітал за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, яка зберігалася на комп'ютерних носіях", - йдеться в повідомленні.

Також слідчі проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення, який є батьком одного з народних депутатів України.

Нагадаємо, слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури на підставі дозволів суду проводили обшуки за місцем проживання осіб, причетних до функціонування схеми легалізації коштів колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.