У США уродженця України запідозрили в шахрайстві з криптовалютами

Максима Заславського заарештували в Нью-Йорку.

Уродженця України, бруклінського бізнесмена Максима Заславського 1 листопада заарештували за звинуваченням у шахрайстві при проведенні ICO - первинному розміщенні криптовалюти. Про це повідомила прокуратура Східного округу Нью-Йорка, передає Гордон.

Згідно з даними слідства, одна зі структур Заславського - REcoin Group Foundation - пропонувала інвесторами купити криптовалюту REcoin, нібито забезпечену нерухомістю.

За схожою схемою було організовано ICO ще однієї структури бізнесмена - Diamond Reserve Club World (DRC World). Стверджувалося, що компанія буде вкладати отримані гроші в діаманти.

Інвесторам обіцяв більший прибуток, але ні в першому, ані в другому випадку отримані гроші не вкладалися в реальні активи, дійшли висновку прокурори.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка порушила адміністративну справу, Заславський залучив $300 тисяч. Активи підприємця і його компаній заморозили.

Заславському загрожує заборона на участь в продажах цифрових активів. Також йому доведеться повернути кошти інвесторам.

Сам Заславський в коментарі Anycoin.news заявив, що "звинувачення безпідставні". За його словами, SEC упустила питання з регулюванням криптовалют і зараз намагається надолужити згаяне, обравши його як "цапа-відбувайла".

Як повідомляв Кореспондент.net, раніше в Києві кіберполіція затримала двох шахраїв, які вкрали з банків 7 млн ​​грн. Підозрювані використовували підроблені банківські платіжні картки для розрахунків через POS-термінали, розташовані в торговельно-розважальних центрах.