Нацбанк за рік знайшов 115 нелегальних обмінників

У 2017 році Національний банк України перевірив 1018 пунктів обміну валют у всій Україні. В результаті чого були виявлені 115 нелегальних обмінників.

Національний банк України торік перевірив 1018 пунктів обміну валют в Києві і у всіх областях України. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

У результаті перевірок були виявлені 115 нелегальних пунктів обміну валют в Києві, а також в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

Інформацію про такі пункти регулятор передав до правоохоронних органів.

У цілому, серед виявлених порушень найбільш суттєвими виявилися проведення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність обсягів готівкових коштів в касі даним бухгалтерських документів, ненадання документів в ході перевірки або перешкоджання її проведенню.

"У 2018 році Нацбанк планує перевіряти в першу чергу ті обмінники, в роботі яких були виявлені суттєві порушення у 2017 році або стосовно яких є підстави сумніватися в достовірності обсягів операцій", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України за 9 місяців 2017 року виявив 101 нелегальний валютний пункт обміну валют.