СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

 

Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це в четвер, 11 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

 

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 - 2018 років посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон.

 

За даними СБУ, операції здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".

 

"За розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями. Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід, який, до того ж, згідно із законодавством, не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

 

Відзначається, що в рамках розпочатого кримінального провадження тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих посадових осіб.

 

Раніше стало відомо, що СБУ в четвер, 11 жовтня, проводить обшуки і виїмку документів у низці компаній, що працюють на фондовому ринку.

 

Напередодні в столичному офісі ІТ і фінансовій компанії Moneyveo співробітники Служби безпеки України і прокуратури Києва провели обшук.

 

Незабаром в СБУ пояснили, що обшукували офіс однієї з приватних кредитних організацій в рамках розслідування справи про несанкціоноване використання особистих даних громадян України.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondent.net