Виведення з держбанку $20 млн: з'явилися подробиці

Затримано 10 осіб, їм повідомлено про підозру в заволодінні 20 млн доларів державного банку Ощадбанк.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 23 жовтня, затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні 20 млн доларів Ощадбанку, повідомляє прес-служба НАБУ. 

Відзначається, що серед підозрюваних - два чинних і один колишній чиновник державного банку Ощадбанк. 

"Ідеться про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (нині - заступник голови правління Ощадбанку), колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку (звільнився 2015 року з держбанку), колишню начальницю відділу управління проектного фінансування Ощадбанку (нині - керівник зазначеного управління держбанку)", - повідомили в НАБУ. 

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній Креатив, а також низка колишніх посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу, й оцінювач. 

Повідомляється, що в період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній Креатив, які були в змові з особами державного банку, підробили документи для отримання кредиту на суму 20 млн доларів для "купівлі насіння соняшнику". Після отримання суми власники Креатива вивели їх на рахунки компаній, зареєстрованих в Белізі і Швейцарії. А потім цими грошима оплатили купівлю корпоративних прав компаній, які мали цінну нерухомість. 

"Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадові особи Ощадбанку спиралися на неперевірені, а іноді й підроблені документи, частина з яких створювалася з їхньою участю", - відзначили в НАБУ. 

Детективи Антикорупційного бюро здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

У Києві чиновника затримали на хабарі 650 тисяч гривень

Раніше повідомлялося, що депутата Верховної Ради підозрюють у розкраданні 20 млн доларів держбанку.

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet