RU
 

махинации

НАБУ викликала на допит екс-міністра охорони здоров я Степанова

НАБУ викликала на допит екс-міністра охорони здоров'я Степанова

Колишній урядовець фігурує в кримінальному провадженні стосовно махінацій з паспортами на 450 млн грн.
На поліграфкомбінаті Україна викрито масштабні махінації з паспортами

На поліграфкомбінаті Україна викрито масштабні махінації з паспортами

У 2013 році тодішній керівник комбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висунувши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.
В Укрзалізниці викрили махінації на сотні мільйонів

В Укрзалізниці викрили махінації на сотні мільйонів

До кримінальної відповідальності притягуються майже усі керівники філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, які очолювали підприємство з 2015 року і донині – загалом це вісім осіб.
Бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 млн - СБУ

Бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 млн - СБУ

За ініціативи Михайла Кіпермана з рахунків компаній було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.
Настоятельку храму УПЦ МП викрили на махінаціях із землею

Настоятельку храму УПЦ МП викрили на махінаціях із землею

Жінка 10 років незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.
На Львівщині начскладу допустив нестачу військового майна на 4,5 млн грн

На Львівщині начскладу допустив нестачу військового майна на 4,5 млн грн

Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 1 300 000 гривень застави.
СБУ повідомила підозру бізнесмену Фуксу

СБУ повідомила підозру бізнесмену Фуксу

Павло Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень, зазначили у спецслужбі.
ВАКС дозволив розслідувати справу Бахматюка заочно

ВАКС дозволив розслідувати справу Бахматюка заочно

Власника агрохолдингу та голову ДФС викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд гривень ПДВ.
У Франції пройшли обшуки в офісах найбільших банків

У Франції пройшли обшуки в офісах найбільших банків

Багаті клієнти банків намагалися уникнути сплати податків на дивіденди за допомогою складних юридичних структур.
Махінації в Укртатнафті: головбух отримала підозру

Махінації в Укртатнафті: головбух отримала підозру

Головний бухгалтер Укртатнафти переховувалася в Ужгородському районі Закарпатської області, їй повідомили про підозру.
Викрито земельні махінації в порту Чорноморськ

Викрито земельні махінації в порту Чорноморськ

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.
Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ

Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ

НАБУ зазначає, що збирання доказової бази вимагало значної комунікації з компетентними органами інших держав.
Мера міста на Київщині підозрюють у махінаціях з нерухомістю

Мера міста на Київщині підозрюють у махінаціях з нерухомістю

Міський голова забезпечив підробку звіту про оцінку майна та ввів в оману комісії міськради та її депутатів, вважають у НАБУ.
Екс-чиновників Центренерго викрили на махінаціях з газом

Екс-чиновників Центренерго викрили на махінаціях з газом

Унаслідок того, що вони зловживали владою, підприємству завдано збитків на суму 8,25 млн гривень.
Керівник БФ продавав гуманітарку для ЗСУ

Керівник БФ продавав гуманітарку для ЗСУ

Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, проте не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх.
СБУ запобігла розкраданню комплектуючих та заблокувала активи компанії РФ

СБУ запобігла розкраданню комплектуючих та заблокувала активи компанії РФ

"На одному із держпідприємств зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн. грн.
МЗС РФ: Статус кандидата в члени ЄС для України – це  махінації

МЗС РФ: Статус кандидата в члени ЄС для України – це "махінації"

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Україна, а також Молдова матимуть статус кандидата на вступ до ЄС через "махінації".
За махінації з вторсировиною затримано екс-директора Укрекоресурсів

За махінації з вторсировиною затримано екс-директора Укрекоресурсів

НАБУ та САП затримали колишнього директора ДП Укрекоресурси за підозрою у розкраданні 13,69 млн гривень.
Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОВА

Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОВА

Чиновники Чернівецької ОВА були причетні до махінацій з гуманітарною допомогою, отриманої з європейських країн.
Викрито ще одну схему махінацій з  гуманітаркою  для ЗСУ

Викрито ще одну схему махінацій з "гуманітаркою" для ЗСУ

Щоб не платити митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, а в Україні продавали її за завищеними цінами.