RU
 

махинации

Виведення з держбанку $20 млн: з явилися подробиці

Виведення з держбанку $20 млн: з'явилися подробиці

Затримано 10 осіб, їм повідомлено про підозру в заволодінні 20 млн доларів державного банку Ощадбанк.
НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
В СБУ заявили про викриття махінацій керівництва Електронмашу

В СБУ заявили про викриття махінацій керівництва Електронмашу

Нерухомість стратегічного держпідприємства площею 80 тисяч квадратних метрів перейшла у власність комерційних структур.
Поліція розслідує нові фінансові махінації виробника Молота - ЗМІ

Поліція розслідує нові фінансові махінації виробника Молота - ЗМІ

Чиновники ПАТ Завод Маяк розтратили 3 млн грн, передбачених на демонтаж вентиляційної системи на заводі.
Харківський депутат після оголошення підозри втік до РФ

Харківський депутат після оголошення підозри втік до РФ

Прокуратура направила пакет документів для звернення в Інтерпол з метою оголошення депутата в міжнародний розшук.
У Китаї судять мільярдера за підозрою в махінаціях

У Китаї судять мільярдера за підозрою в махінаціях

Сяо Цзяньхуа запідозрений у фінансових махінаціях і дачі хабарів. Зараз суд в Шанхаї готується до початку судових розглядів.
У Києві з райуправління поліції зникли більше 2 млн грн речдоків

У Києві з райуправління поліції зникли більше 2 млн грн речдоків

Прокуратура оголосила підозру бухгалтеру райуправління поліції, з провини якої зникли більше 2,23 млн грн речових доказів.
Інвестор звинуватив Ілона Маска в біржових махінаціях

Інвестор звинуватив Ілона Маска в біржових махінаціях

На засновника і гендиректора автовиробника Tesla подали до суду через повідомлення про викуп акцій.
Екс-працівник Tesla звинуватив компанію в обмані інвесторів

Екс-працівник Tesla звинуватив компанію в обмані інвесторів

Компанія нібито встановлювала батареї з браком, а також використовувала зламані деталі не один раз.
Главу Трейд Коммодіті затримали - адвокат

Главу Трейд Коммодіті затримали - адвокат

Володимир Гаркавий самостійно прибув до НАБУ і змушений був більше двох годин чекати, поки його приймуть.
У Дніпрі продали квартири, що призначалися військовим

У Дніпрі продали квартири, що призначалися військовим

За продаж квартир директор приватного підприємства отримав понад чотири мільйони гривень. Гроші він використовував на власні потреби.
Cambridge Analytica може продовжити роботу, змінивши назву - ЗМІ

Cambridge Analytica може продовжити роботу, змінивши назву - ЗМІ

Материнська компанія Cambridge Analytica перебуває в Лондоні за тією ж адресою, що і офіс Emerdata Limited - новоствореного підприємства з обробки даних.
Під Сумами в пенсіонера вкрали гроші, отримані за смерть сина в АТО

Під Сумами в пенсіонера вкрали гроші, отримані за смерть сина в АТО

Представившись працівниками державного банку, зловмисники випитали у пенсіонера конфіденційну інформацію про його банківську картку. Після цього з його рахунку зникла третина нарахованої від держави допомоги.
В Одесі затримано двох колишніх глав Адміністрації морських портів

В Одесі затримано двох колишніх глав Адміністрації морських портів

Детективи НАБУ провели обшуки в АМПУ у справі про махінації із днопоглибленням Бердянського та Маріупольського морських портів. Всього було затримано десятьох осіб.
У філії Банку Грузії виявили махінації на 300 млн гривень

У філії Банку Грузії виявили махінації на 300 млн гривень

Кошти вивели з банку за місяць до визнання його неплатоспроможним.
Звільнено голову РДА, який скаржився на  смотрящих  Держгеокадастру

Звільнено голову РДА, який скаржився на "смотрящих" Держгеокадастру

Розпорядження про звільнення було опубліковано 20 грудня.
Суд Греції ухвалив екстрадувати в США громадянина РФ

Суд Греції ухвалив екстрадувати в США громадянина РФ

Чоловіка підозрюють у махінаціях із криптовалютою на суму 4 млрд дол.
З банку  Хрещатик  вивели мільярд гривень - Фонд гарантування вкладів

З банку "Хрещатик" вивели мільярд гривень - Фонд гарантування вкладів

За чотири дні кредитний портфель інсайдерських кредитів зменшився на 880 млн гривень.
Працівників НБУ підозрюють у зловживаннях - ЗМІ

Працівників НБУ підозрюють у зловживаннях - ЗМІ

Службові особи НБУ були в змові з керівниками 37 банків, вважає суд.
Мінфін: Різко зросла кількість відшкодування фіктивного ПДВ

Мінфін: Різко зросла кількість відшкодування фіктивного ПДВ

Данилюк ратує за якнайшвидше створення Служби фінансових розслідувань.