махинации. Всі новини махинации на сайті Korrespondent.net

На поліграфкомбінаті Україна викрито масштабні махінації з паспортами

У 2013 році тодішній керівник комбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висунувши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Новости Киева - 21 липня 2023, 16:40

В Укрзалізниці викрили махінації на сотні мільйонів

До кримінальної відповідальності притягуються майже усі керівники філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, які очолювали підприємство з 2015 року і донині – загалом це вісім осіб.

Новости компаний - 13 червня 2023, 10:23

Бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 млн - СБУ

За ініціативи Михайла Кіпермана з рахунків компаній було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

Новости Украины - 2 червня 2023, 18:37

Настоятельку храму УПЦ МП викрили на махінаціях із землею

Жінка 10 років незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.

Новости Украины - 29 травня 2023, 13:21

На Львівщині начскладу допустив нестачу військового майна на 4,5 млн грн

Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 1 300 000 гривень застави.

Новости Украины - 17 травня 2023, 18:15

СБУ повідомила підозру бізнесмену Фуксу

Павло Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень, зазначили у спецслужбі.

Новости Украины - 16 травня 2023, 10:22

ВАКС дозволив розслідувати справу Бахматюка заочно

Власника агрохолдингу та голову ДФС викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд гривень ПДВ.

Новости Украины - 31 березня 2023, 12:55

У Франції пройшли обшуки в офісах найбільших банків

Багаті клієнти банків намагалися уникнути сплати податків на дивіденди за допомогою складних юридичних структур.

Новости мира - 28 березня 2023, 15:28

Махінації в Укртатнафті: головбух отримала підозру

Головний бухгалтер Укртатнафти переховувалася в Ужгородському районі Закарпатської області, їй повідомили про підозру.

Новости Украины - 3 лютого 2023, 12:25

Викрито земельні махінації в порту Чорноморськ

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

Новости Одессы - 2 лютого 2023, 16:19

Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ

НАБУ зазначає, що збирання доказової бази вимагало значної комунікації з компетентними органами інших держав.

Новости Украины - 18 жовтня 2022, 10:59

Мера міста на Київщині підозрюють у махінаціях з нерухомістю

Міський голова забезпечив підробку звіту про оцінку майна та ввів в оману комісії міськради та її депутатів, вважають у НАБУ.

Новости Украины - 23 вересня 2022, 21:13

Екс-чиновників Центренерго викрили на махінаціях з газом

Унаслідок того, що вони зловживали владою, підприємству завдано збитків на суму 8,25 млн гривень.

Новости Украины - 20 вересня 2022, 13:54

Керівник БФ продавав гуманітарку для ЗСУ

Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, проте не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх.

Новости Украины - 28 червня 2022, 13:12

СБУ запобігла розкраданню комплектуючих та заблокувала активи компанії РФ

"На одному із держпідприємств зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн. грн.

Новости Украины - 22 червня 2022, 15:47

МЗС РФ: Статус кандидата в члени ЄС для України – це "махінації"

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Україна, а також Молдова матимуть статус кандидата на вступ до ЄС через "махінації".

Новости Украины - 22 червня 2022, 15:01

За махінації з вторсировиною затримано екс-директора Укрекоресурсів

НАБУ та САП затримали колишнього директора ДП Укрекоресурси за підозрою у розкраданні 13,69 млн гривень.

Новости Украины - 22 червня 2022, 11:56

Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОВА

Чиновники Чернівецької ОВА були причетні до махінацій з гуманітарною допомогою, отриманої з європейських країн.

Новости Украины - 14 червня 2022, 20:39

Викрито ще одну схему махінацій з "гуманітаркою" для ЗСУ

Щоб не платити митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, а в Україні продавали її за завищеними цінами.

Новости Украины - 6 червня 2022, 18:38

Заступника голови Чернівецької ОВА спіймали на махінаціях з гумдопомогою - СБУ

Чиновник сприяв використанню з комерційною метою автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії.

Новости Украины - 1 червня 2022, 13:03

махинации

Ошибка