RU
 

махинации

Працівник столичного банку привласнив понад 38 мільйонів гривень

Працівник столичного банку привласнив понад 38 мільйонів гривень

Службовець протягом шести років перераховував кошти на рахунки підставних осіб.
Банку Barclays висунули звинувачення у махінаціях при торгівлі акціями

Банку Barclays висунули звинувачення у махінаціях при торгівлі акціями

Прокуратура штату Нью-Йорк вважає, що на закритому майданчику банку діяли високочастотні трейдери.
Льовочкіна та завгоспа Януковича підозрюють у махінаціях з нерухомістю на мільярд

Льовочкіна та завгоспа Януковича підозрюють у махінаціях з нерухомістю на мільярд

Народний депутат від фракції Батьківщина Михайло Апостол скерував депутатське звернення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, в якому повідомив, що йому стало відомо про діяльність організованої групи, яка заволоділа майном Київміськбуду в особливо великих розмірах.
Барселону звинуватили у фінансових махінаціях на мільйони євро

Барселону звинуватили у фінансових махінаціях на мільйони євро

Податкове управління Іспанії передало в королівський суд результати розслідування з трансферу Неймара із Сантоса у Барселону влітку 2013 року.
Оточення Януковича незаконно вивело за кордон близько 100 млрд дол

Оточення Януковича незаконно вивело за кордон близько 100 млрд дол

У розкраданні державних коштів було задіяно 12 профільних міністерств.
Обсяг махінацій з податками минулого року перевищив 200 млрд гривень

Обсяг махінацій з податками минулого року перевищив 200 млрд гривень

Міндоходів створило спеціальну робочу групу для розкриття таких махінацій та їхнього запобігання.
Барселону і Реал звинувачують у фінансових махінаціях

Барселону і Реал звинувачують у фінансових махінаціях

Європейська комісія звинуватила сім іспанських футбольних клубів у порушенні правил ліцензування та отриманні від держави несанкціонованого фінансування, інформує AS.
Миронівський хлібопродукт повернув до держбюджету незаконно отримані 18 млн грн - Держфінінспекція

Миронівський хлібопродукт повернув до держбюджету незаконно отримані 18 млн грн - Держфінінспекція

Посадові особи підприємства спробували обдурити державу, маніпулюючи податковою звітністю.
Прокуратура Білорусі видасть директора Уралкалію Росії

Прокуратура Білорусі видасть директора Уралкалію Росії

Правоохоронні органи Білорусі прийняли рішення про екстрадицію гендиректора Уралкалію Владислава Баумгертнера, повідомили в Генеральній прокуратурі Росії.
Влада Росії позбавила один з найбільших банків країни ліцензії за великомасштабні сумнівні операції

Влада Росії позбавила один з найбільших банків країни ліцензії за великомасштабні сумнівні операції

Банк Росії відкликав ліцензію у великого російського Мастер-банку, в діяльності якого знайшов ознаки порушення "антивідмивного" законодавства і звинуватив керівництво в масштабних сумнівних операціях, спотворенні звітності та накопиченні "поганих" кредитів позичальникам, пов'язаним з власниками.
Парламент відмовився ліквідувати пенсійні привілеї для чиновників та народних депутатів

Парламент відмовився ліквідувати пенсійні привілеї для чиновників та народних депутатів

Сьогодні, 6 листопада, український парламент не підтримав у першому читанні проект Закону України Про внесення змін до деяких законів України (про гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи).
$4,7 мільярда на день: Шестеро трейдерів провідного банку Британії усунені через махінації

$4,7 мільярда на день: Шестеро трейдерів провідного банку Британії усунені через махінації

Один з найбільших банків у світі - Barclays - усунув від роботи шістьох трейдерів через підозри в маніпуляціях і фальсифікаціях з метою збільшення прибутку.
В Італії 41 футбольний клуб підозрюють у грошових махінаціях

В Італії 41 футбольний клуб підозрюють у грошових махінаціях

Поліція Італії обшукала офіси 41-го клубу на предмет наявності документів, пов'язаних із фінансовими махінаціями, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Брата та агента Роналдіньйо посадили на п ять із половиною років до в язниці

Брата та агента Роналдіньйо посадили на п'ять із половиною років до в'язниці

Старший брат та агент футболіста Фламенго Роналдіньйо Роберто де Ассіс Морейру, засуджений на п'ять із половиною років в'язниці за фінансові махінації.