Син колишнього мера Києва відмивав гроші через ресторан, в який ходили імениті футболісти.
У Барселоні затримали групу людей, яку підозрюють у незаконних фінансових операціях.
За даними іспанських ЗМІ, зловмисники відмивали гроші через елітний ресторан.
Колишній мер спочатку заперечував
арешт сина, але після появи його фотографій у наручниках перестав заперечувати інформацію преси.
Корреспондент.net зібрав інформацію про кримінальні пригоди українців в Іспанії.
Організована банда
У Барселоні в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою у відмиванні грошей були затримані 11 осіб, серед яких виявився син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степан.
Спецоперація була проведена в дорогому ресторані японської кухні, що належить вірменському бізнесменові Армяну Маїляну.
Серед затриманих в основному українці і росіяни, які проживають у Барселоні.
Затриманих звинувачують в участі в діяльності злочинної організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також податкових махінаціях.
Іспанське видання EL ESPAÑOL називає затриманого в Барселоні Степана Черновецького організатором угруповання з відмивання коштів.
Видання також зазначає, що Степан відомий своєю пристрастю до світу боксу і володіє топ-клубом цього виду спорту в Україні Elite Boxing.
Син Черновецького був затриманий не в Барселоні, а в елітному курортному містечку Сагаро на узбережжі Коста-Брава.
Поліцейські забрали з дому Черновецького ящики з документацією та інші речі, які можуть свідчити про відмивання коштів.
Елітний ресторан
Слідчі припускають, що ресторан, в якому відбулися затримання спільників Черновецького, був прикриттям для українських злочинців, які інвестували в нього кошти, здобуті незаконним шляхом.
Ресторан Yubari був відкритий у жовтні 2014 року і розкручувався завдяки спортсменам. Заклад став відомий завдяки візитам гравців ФК Барселона.
Черновецького і його спільників звинувачують у відмиванні близько 10 млн євро.
Видання El Pais також оприлюднило відео і фото з ресторану, на якому зображений так само Черновецький.
УП
Сам Маїлян раніше у своєму ФБ постив фото з Черновецьким і підписував, що це він з найкращими друзями.
В Україні чистий
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в Барселоні були затримані четверо громадян України за підозрою у фінансових махінаціях.
За даними МЗС, затримані знаходяться в поліцейському відділку Барселони, пізніше перейдуть у розпорядження слідчого суду.
Судом Барселони на цю справу накладено гриф "Секретно", що не дозволяє розголошувати персональні дані затриманих, а також будь-які подробиці розслідування.
Представник МЗС розповіла, що кримінальне провадження щодо громадян України будуть вести уповноважені органи Іспанії. І тільки після винесення рішення суду можна буде говорити про передачу їх в Україну.
У правоохоронних органах України підтвердили, що Степан Черновецький у розшук не оголошений.
Папа проти
Колишній мер Києва Леонід Черновецький заперечує затримання правоохоронцями свого сина Степана в Іспанії.
"Мій син не затриманий! Це неправда. Він знаходиться у себе вдома, у Барселоні, і саме на цей час відповідає на питання поліції про обставини, пов'язані з якоюсь людиною! Якби його хотіли затримати, то він давно вже був би затриманий!" - заявив екс-мер Києва.
"Я відповідально заявляю, що мій син ніколи не займався ніякими справами, навіть дотичними до злочинів! Йому це було не потрібно, оскільки на його рахунках достатньо грошей, які він чесно заробив під час продажу банку в Україні! Він - чесна людина! І виключно законослухняний!" - заявляє Черновецький.
Він висловив упевненість, що до вечора поліція попросить у Степана вибачення, але зазначив, що через повідомлення в ЗМІ має намір судитися з правоохоронцями.
"Ми висунемо поліції Барселони серйозні позовні заяви за повідомлення, що ганьблять мого сина", - зазначив він, пообіцявши нові заяви і пояснення.
Але пояснень так і не було, та й подавати в суд на правоохоронців Черновецький поки не поспішає.