Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

 

Чиновники Державної фіскальної служби і власники ряду компаній намагалися легалізувати незаконно отримані доходи шляхом виведення за кордон за допомогою криптовалюти і заборонених в Україні платіжних систем. Про це в четвер, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

 

Відзначено, що під час досудового розслідування встановлюються обставини виведення за кордон незаконно отриманих грошей з використанням таких платіжних систем як Qiwi, WebMoney і YandexДеньги.

 

Повідомляється, що організатори схеми для створення ілюзії бізнес-проектів застосовували методи створення "фінансових пірамід", залучали людей до побудови реферальних програм.

 

За даними ГПУ, до порушень можуть бути причетні чиновники ДФС, власники суб'єктів господарської діяльності, а також пов'язані з ними фізичні особи.

 

"Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів", - йдеться в повідомленні.

 

Як доповіли в відомстві, з метою виявлення і фіксації інформації про підготовку та вчинення порушень, правоохоронці провели обшуки в Києві та Вінницькій області.