Міжнародний зернотрейдер причетний до розкрадання $60 млн - НАБУ
Корреспондент.biz,
11 лютого 2019, 17:51
💬
0
👁
392
Підозрюваний через зареєстровані на Кіпрі іноземні компанії легалізував майже $41 млн, виконуючи вказівки організатора схеми.
Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування відносно представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації України в розмірі $60 млн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ в понеділок, 11 лютого.
"11 лютого підозрюваному і стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, представник міжнародного зернотрейдера і посадові особи ВАТ ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно держкомпанії через ряд суб'єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, поставляли в Саудівську Аравію.
"Поставка відбувалася на умовах наступної оплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті, ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі $60 млн", - відзначили в НАБУ.
Представник міжнародного зернотрейдера через зареєстровані на Кіпрі іноземні компанії легалізував понад $40,9 млн, виконуючи вказівки організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.
Повідомляється, що розслідувати наведені факти детективи НАБУ почали в липні 2016 року. Встановлено причетність до злочину ряду осіб, серед яких - голова правління ДПЗКУ.
"Двоє людей пішли на угоду з обвинуваченням і компенсували завдану ними шкоду в розмірі $60 тисяч", - додали в НАБУ.
Обвинувальний акт у цій справі стосовно радника глави правління держпідприємства направлено до суду. Ще двоє людей оголошені в розшук.
Завдяки позовній роботі НАБУ домоглося визнання недійсними 94 угод на загальну суму понад 4,77 млрд гривень.
Нагадаємо, НАБУ розслідує справи про збитки держпідприємств на загальну суму понад 18 млрд гривень. Завдяки позовній роботі відомство домоглося визнання недійсними 94 угод на загальну суму понад 4,77 млрд гривень.
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet