Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ
Корреспондент.net,
27 лютого 2019, 11:48
💬
0
👁
260
Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.
Колишній президент України Віктор Янукович використовував для виведення грошей з країни шведський Swedbank. Про це йдеться в розслідуванні шведського телебачення SVT.
Стверджується, що Янукович вивів за допомогою банку не менш як 34 млн шведських крон (3,6 млн доларів, - ред.). Він використовував рахунок Swedbank у Литві, щоб відмивати кошти через шведську фінустанову в 2011 році. Гроші переводилися через офшорну компанію Vega Holding Limited, що мала рахунок в Swedbank.
Високопоставлене джерело в Києві підтвердило SVT, що Vega Holding Limited - це компанія, яку Янукович використовував для виведення "брудних" грошей.
За словами українського прокурора Андрія Радіонова, гроші, швидше за все, були отримані від хабаря, замаскованого під договір про написання книги.
"34 млн крон відправлено нібито від книговидавця, але Янукович ніколи не напише книгу - підстава для транзакції була помилковою", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документами, наявними в розпорядженні SVT, банку стало відомо про дії Януковича в 2017 році, коли влада України направили запит.
На додаток до передбачуваного хабаря, витік банку також показує, що ще 12,6 млн євро і 5,6 млн доларів було направлено через компанію, яку Віктор Янукович використовував у Swedbank в період з 2007 по 2014 рік, зазначає SVT.
Один з найбільших банків Швеції, Swedbank, роками був задіяний у схемі масштабного відмивання грошей, заявляє шведський телемовник SVT.
Раніше в розслідуванні програми Схеми повідомили, що сотні мільйонів гривень за депозитами у Всеукраїнському банку розвитку (ВБР) Олександра Януковича в 2016-2017 роках були переведені і зняті готівкою через каси Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), контрольний пакет акцій якого належить президенту Петру Порошенку.
Протягом двох років компаніям і людям, наближеним до старшого сина екс-президента-втікача Олександра Януковича, вдалося зняти близько 2 млрд гривень готівкою.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet