НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків
Корреспондент.biz,
4 березня 2019, 17:34
💬
0
👁
155
Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.
Національний банк рекомендував банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як наголошується в листі НБУ, характер таких операцій може свідчити про легалізацію "брудних" коштів. Йдеться про так звані циклічні операції, особливістю проведення яких є купівля юридичними особами за вищою ціною і продаж за більш низькою (тобто, зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом протягом короткого проміжку часу, зокрема, одного робочого дня.
Зазначена схема може реалізовуватись через фінансових посередників на фондовому ринку і відбуватися в кілька етапів:
"Така схема отримання інвестиційного доходу використовується клієнтами банків, зокрема, українськими громадськими діячами, близькими і пов'язаними з ними особами з метою штучного формування доходів і подальшої їх легалізації під час декларування", - йдеться в повідомленні НБУ.
Як повідомлялося, в Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків. Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
Україна розширила список офшорних зон
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet