У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

 

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей. Про це йдеться у звіті MONEYVAL - органу Ради Європи з оцінки заходів із боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

 

На думку експертів MONEYVAL, Україна досягла обмеженого прогресу з часу попереднього звіту в грудні 2017 року і закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків, враховуючи законодавчі реформи.

 

Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.

 

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

 

Раніше в МВФ повідомляли, що в офшорах сховано 8% світового ВВП, а якщо зменшити корупцію в світі на третину, уряду отримають трильйон доларів.

 

Нагадаємо, в серпні в Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей. Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet