"Фінансист" сепаратистів "ЛНР" провів операції на 100 млн - СБУ

Значна частина доходів використовувалася ворогом для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Запорізькій області колишнього співробітника МВС, який безпосередньо організував і проводив масштабні фінансові операції для сепаратистів "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю, 27 вересня.

За даними відомства, чоловік в 2015 році добровільно вступив у так звану 7-му окрему мотострілкову бригаду 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР", де займав посаду фінансиста фінансово-економічної служби.

Використовуючи низку оформлених на своє ім'я платіжних карт банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах сепаратистів.

"Фінансист" забезпечував переведення в готівку та переведення коштів з тимчасово окупованої території Луганської області та в зворотному напрямку, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума угод склала понад 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У СБУ з'ясували, що отримані в результаті фінансових операцій гроші сепаратисти легалізували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізичних осіб для переказу їх у готівку. Значна частина доходів надходила безпосередньо ватажкам незаконного збройного формування і використовувалася для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.

Зловмисника затримали на території Запорізької області. В ході проведення обшуків за місцями його тимчасового перебування вилучили документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність, зокрема платіжні картки та оргтехніку, а також посвідчення старшого лейтенанта фінансово-економічної служби "ЛНР".

Чоловікові оголосили підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше СБУ затримала "фінансистів", які перевели в "ЛНР" 60 млн гривень. Незаконний фінансовий центр мав 10 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ перекрили великий канал поставок продуктів на території непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.