RU
ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ затримала "фінансистів", які перевели в "ЛНР" 60 мільйонів

Корреспондент.net, 9 липня 2019, 14:36
0
368
СБУ затримала  фінансистів , які перевели в  ЛНР  60 мільйонів
Фото: пресс-служба СБУ
СБУ закрила фінансовий центр, який перевів у "ЛНР" 60 мільйонів гривень

СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування сепаратистів. Незаконний фінансовий центр мав 10 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

 
У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили і заблокували масштабний механізм фінансування сепаратистів "ЛНР", повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 9 липня.
 
Оперативники спецслужби встановили, що на тимчасово непідконтрольній частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.
 
У Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
 
 
"Співробітники СБ України задокументували, що в трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси. За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, який переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки у так званий "бюджет ЛНР", - йдеться в повідомленні.
 
В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу заблокували 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.
 
Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку і в Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформаціэю про звітність роботи нелегальної структури.
 
Раніше співробітники СБУ перекрили великий канал поставок продуктів на території непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.
 
Також СБУ встановила, що депутат Донецької облради організував поставки промислового обладнання для вугільних шахт на підконтрольні сепаратистам території Донецької області.
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: СБУсепаратизмфинансированиесепаратисты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах