ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

 

Верховна Рада прийняла закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Документ підтримали 246 нардепів, повідомляє РБК-Україна.

 

Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення і її суті в міжнародну; застосовувати ризик-орієнтований підхід суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів і, відповідно, перехід до кейсів звітності про підозрілі операції (діяльності) своїх клієнтів.

 

У законі прописано збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу. Так, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (Зараз 150 тис. грн.) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в антилегалізаційній сфері.

 

Зокрема, передбачено обмежити максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.

 

Крім того, в законі встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання, внесені зміни в порядок включення до переліку осіб, пов'язаних з тероризмом.

 

Член фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що при доопрацюванні до другого читання в законі уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення.

 

"Ввели таку міру впливу, як угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення законодавства у сфері запобігання та протидії... Ми ввели правило, за яким за одне порушення не може бути застосовано більш як одну санкцію. Ми зменшили максимальні розміри штрафів удвічі, а то й більше", - розповіла нардеп.

 

Нагадаємо, що раніше в Житомирській області чиновники ДФС "відмили" мільйони. Всього за один місяць було виявлено видачі ліцензій 48 суб'єктам, що завдало збитків державі на близько 1 млн гривень.

 

Також повідомлялося, що в Державній судноплавній компанії "відмивали" гроші, продаючи майно. Організовувалися аукціони з порушеннями, і нерухомість продавалася за заниженою вартістю. Збитки від схем могли досягати декількох десятків мільйонів гривень.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet