У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) подала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка, колишнього депутата Верховної Ради п'яти скликань, і ще одного громадянина України, звинувачуючи їх як членів злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему при обтяжливих обставинах. Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачені, будучи частиною злочинної групи, перешкодили конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько EUR2,8 млн, використовуючи засоби, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок та інвестицій у Швейцарії і поза її межами", - повідомили в Генпрокуратурі Швейцарії.

 

Передбачається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків з метою підготуватися до відмивання грошей. Як стверджується в повідомленні прокуратури, спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої виступали різні панамські громадяни, які відразу призначили співучасника екс-депутата уповноваженим представником. За дорученням Мартиненка, він потім приступив до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії, вказавши екс-депутата у Формі А бенефіціарним власником депонованих активів.

 

Генпрокуратура Швейцарії має здогад, що активи були отримані від здогадуваних злочинів в Україні і Чехії, які зараз є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн. Як говориться в повідомленні, є підозри, що комісійні платежі були незаконно здійснені чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій Škoda JS на банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Мартиненка в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для НАЕК Енергоатом.

 

Швейцарські правоохоронці зазначають, що пред'явлення такого звинувачення стало результатом злагодженої співпраці з українською і чеською прокуратурою в рамках запитів про взаємну допомогу після відкритої OAG у 2013 році справи: зокрема необхідна інформація була отримана після початку власного розслідування Національного антикорупційного бюро України.

 

Нагадаємо, що в Україні екс-нардепа Миколу Мартиненка звинувачують у розтраті коштів державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат.

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.