СБУ проти Податкової. Справа з конвертцентрами

 

Нещодавно в Україні змінили керівників Податкової та Митної служб. А тепер колишніх почали "наздоганяти" кримінальними справами. Про корупцію в податковій кажуть уже не перший місяць. Колишнього керівника відомства Сергія Верланова колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинувачував в податкових махінаціях, через які бюджет втрачав до 5 мільярдів гривень в місяць. Верланов всі звинувачення заперечує і навіть подав заяву на Уманського в Генпрокуратуру.

 

Паралельно у Верховній Раді створили слідчу комісію, яка серед іншого повинна розслідувати і факти корупції в податковій. А поки комісія тільки розслідує, СБУ вже прийшла з обшуками до колишніх і нинішніх податківців.

 

Корреспондент.net розбирався в подробиці скандалу в податковій.

 

 

Обшуки

 

Про те, що до нього в квартиру з обшуком прийшли співробітники СБУ, Верланов розповів сам. "Що шукали - не уточнюється, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - повідомив екс-глава Податкової.

 

За його словами, обшук проходив коректно. "Представники СБУ пред'явили мені рішення суду, а також моїм адвокатам. Ми з ним ознайомилися. З огляду на таємницю слідства, я не можу озвучувати суть пред'явленого. Однак всі вже знають, що на просторах інтернету гуляє цей документ. З ним можна ознайомитися. Це і стало підставою обшуку", - пояснив Верланов.

 

В СБУ пояснили, що підозрюють колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Тобто, по суті, мова йде про "кришування" конвертаційних центрів - організацій, які займаються переведенням у готівку грошових коштів.

 

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

 

Крім того, правоохоронцями встановлено факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних Податкової, в тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб'єктів господарської діяльності з ознаками "ризикованості" (фіктивності).

 

Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.

 

Всього в рамках розпочатого кримінального провадження СБУ провела вже більше 100 обшуків в різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів. Самому Верланову підозр ще не оголошували.

 

СБУ проводить обшуки

 

 

Версія екс-чиновника

 

Верланов вважає, що причини обшуку пов'язані з його звільненням.

 

"Це ланки одного ланцюга. До сих пір мотивів цього звільнення мені не позначили. Ми боролися з усіма корупціонерами, всіх мастей. Багатьом це не подобалося. Щодо мене і щодо Максима Нефьодова, на мій погляд, це наслідок розвороту від проведення реформ, зміна курсу", - заявив екс-глава Податкової служби.

 

Верланов розповів, що разом з адвокатами буде "аналізувати те, що сталося, і визначати подальші кроки".

 

Крім того, Верланов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати розпорядження Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови Державної податкової служби. Також Верланов вимагає поновити його на посаді. Серед відповідачів - Кабмін і Державна податкова служба.

 

 

Уже проходили

 

"Насправді, це великий комплімент пану Верланову. Ми точно знаємо, що за останні п'ять років, якщо до вас приходило СБУ, то значить, що ви щось правильно робили. Причому це було як при Порошенкові, так і при Зеленському", - вважає фінансовий аналітик Сергій Фурса.

 

Він додав, що якщо є питання щодо корупції до пана Верланова, то до нього має приходити НАБУ.

 

"При чому тут СБУ? СБУ - це інструмент, вони зазвичай відстоюють свої корпоративні фінансові інтереси. Це ще одна ілюстрація, чому так потрібна реформа СБУ і чому її так саботують", - сказав фінансовий експерт.

 

У той же час, СБУ каже, що вже заарештувала близько 600 мільйонів гривень у цій справі і оголосила підозру одній особі.

 

Для України історія зі справами проти керівництва Податкової - не нова. Колишнього главу Фіскальної служби Романа Насірова також підозрюють в махінаціях, він теж намагався поновитися на посаді і подавав в суд. Екс-глава фіскалів все ще на волі.

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet