СБУ провела обшуки в асоціації міжнародних автомобільних перевезень

У результаті махінацій керівництва асоціації держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень, за даними спецслужби.

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісі асоціації міжнародних автомобільних перевезень, афілійованих з нею страхових компаніях і фіктивних фірмах у Києві та Київській області. Про це в п'ятницю, 19 червня, повідомила СБУ.

Обшуки проводилися для отримання доказів існування протиправної схеми, зазначають в спецслужбі.

За її даними, керівництво асоціації страхувало її членів за завищеними тарифами через компанію, пов'язану з директором асоціації.

Оперативники спецслужби встановили, що асоціація в 2017-2020 роках отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними автоперевезеннями, понад 300 млн грн платежів і внесків.

За висновком експертів, через дії керівництва асоціації розцінки на її послуги для автоперевізників були штучно завищені, а держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки українських і закордонних компаній, через які гроші переводили в готівку.

Також виявлені чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велика сума неврахованої готівки.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила розкрадання на Львівській залізниці. Менеджери Львівської залізниці в змові з комерсантами купили вживані запчастини для потягів за ціною нових на 3,7 млн ​​грн.