Deutsche Bank у США заплатить великий штраф за порушення кримських санкцій

Штраф на дочірню структуру Deutsche Bank в США накладено за порушення санкцій проти РФ, введених через анексію Криму в 2014 році.

Deutsche Bank Trust Co. Americas виплатить $583 тис. штрафу за рішенням Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC). Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Штраф на дочірню структуру Deutsche Bank в США накладено за порушення санкцій проти РФ, введених через анексію Криму в 2014 році.

Мінфін США 30 липня 2015 року вніс до списку санкцій нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Ltd., який був пов'язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком.

Через тиждень американська "дочка" Deutsche Bank провела платіж на $29 млн, в якому зберігався економічний інтерес IPP, пов'язаний із серією закупівель мазуту.

Другий епізод пов'язаний із серією транзакцій на загальну суму понад $276,7 тис., проведених в 2015 році в інтересах Краснодарського регіонального інвестиційного банку, який також перебував під санкціями за роботу в Криму.

"OFAC визначило, що жоден з випадків не був добровільно розкритий банком перед OFAC, і що очевидні порушення є некричущими випадками", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Мінфін США і американський підрозділ Deutsche Bank досягли мирової угоди щодо сплати штрафу.

Як повідомлялося раніше, суд заарештував 65 літаків російських авіакомпаній за порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.