У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру

Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. Зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

З їхньою допомогою тисячі підприємств, в тому числі державні та комунальні, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Раніше СБУ викрила схему із розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці.