Фото: СБУ
До схеми причетні чиновники податкової по всій Україні
СБУ провела по всій Україні близько ста обшуків і заблокувала рахунки компаній, причетних до протиправної схеми.
СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
За версією слідства, до угоди також причетні керівники територіальних управлінь податкової. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019 - 2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, в тому числі, шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками "ризикованості" (фіктивності). Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі, в колишнього керівника податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
З ініціативи СБУ заблоковані банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.