Розкрито міжнародну шахрайську схему з обігом в €8-10 млн на місяць
Корреспондент.net,
22 грудня 2020, 13:30
💬
0
👁
458
Група шахраїв виманювала гроші в людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
Правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему, обіг якої становив від 8 до 10 млн євро в місяць. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у вівторок, 22 грудня.
У 2017-2020 роках група українців і громадян інших країн шахрайським шляхом заволодівала коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
Більшість постраждалих - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.
Під час обшуків за місцем проживання та здійснення злочинної діяльності фігурантів виявлено і вилучено грошові кошти еквівалентом 1 млн доларів, чорнові записи, документацію та комп'ютерну техніку.
Тепер у рамках кримінального провадження накладено арешт на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.
Дії були здійснені за запитами Євроюсту і Європолу.
Нагадаємо, що раніше в Харкові ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів. Усього до цієї діяльності було залучено більше 100 осіб. Місячний дохід зловмисників становив понад 7 млн гривень.
Також повідомлялося, що в Сумах затримали великого шахрая з Білорусі. Чоловік протягом п'яти років продавав квартири у неіснуючих будинках. На батьківщині йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet