СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

 

СБУ заблокувала діяльність угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переказом коштів, у тому числі, через купівлю криптовалюти. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

 

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн гривень, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів.

 

"За допомогою деяких сайтів і телеграм-каналів вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому, їх клієнтами були не тільки громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "ЛДНР", - йдеться в повідомленні.

 

Повідомляється, що конвертація коштів проходила в особливо великих розмірах з порушенням законних процедур. Для легалізації грошей група скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

 

 

Під час обшуків у Києві і Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн, більше 800 кг срібла в банківських злитках, комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують проведення операцій.

 

Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

 

 

Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet