В Одесі СБУ викрила схему розкрадання з бюджету
Зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити більш як 50 підприємств, через які здійснювалися махінації.
В Одесі СБУ заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Про це повідомив прес-центр СБУ.
Фігуранти майже 10 років "обслуговували" десятки підприємств і низку державних і комунальних компаній, "сприяли" мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та присвоєнню цільових державних коштів.
Тільки в 2020 році через їхні махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн гривень.
За даними слідства, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити більше 50 підприємств, через які здійснювалися махінації.
Для присвоєння державних грошей використовували поетапну схему. Спочатку оформляли "липові" фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов'язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.
У рамках слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" і за адресами мешкання учасників схеми.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі СБУ заблокувала діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у кілька сотень мільйонів гривень.