У Києві СБУ ліквідувала потужний конвертцентр

Діяльність конвертаційного центру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.

У Києві СБУ викрила масштабний центр конвертації, створений для мінімізації податкових платежів при оформленні документообігу з реалізації палива. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними, ця діяльність завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.

Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники кількох київських комерційних структур. Задля реалізації угод вони залучили афілійовані фіктивні фірми.

Фігуранти підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності, а також печатку та фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба ліквідувала великий центр конвертації. Обсяг коштів центру становив понад мільярд гривень.